Skip to content
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
- قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۱۱؛
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۰۹/۱۸/ ۱۳۸۸؛
- دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی
- دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ای
- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها
- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها
- آیین‌نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟