تلاش متهمان برای خروج چمدان‌های طلا از کشور
نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی برگزار شد.
نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه، وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: ورود وی یکی از پاکیزه‌ترین انتصابات است و موکلم نیز تعریف می‌کرد که مسئولان از وی خواستند تا اصلاحاتی در بانک انجام دهد اما این بانک مشکلات زیادی داشت و نمونه‌ای از بانک‌های کشور است که چالش و ضعف دارد ما هر چه می‌گردیم هیچ سوءنیت و اراده‌ای که مشارکت در اخلال را نشان دهد و هیچ نوع تبانی وجود ندارد.
به گزارش میزان، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده؛ همان شبکه فسادی که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد، گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارد. بخشی از این افراد یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند. قهرمانی با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود فرمودید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجراییات ر ا به مدیرعامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند. ان‌پی‌ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است. به عبارتی از صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضاست و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان در ادامه، کیفرخواست سوم در این پرونده را قرائت کرد و با اشاره به مشخصات متهمان و ادله انتسابی به آنها گفت: شهاب‌الدین حسامی فرزند برهان‌الدین بازنشسته بانک، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۱ تا سال ۹۴ رییس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده که پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار شد و در اعطای ۳۶ فقره در اتلاف از اموال بانک، مشارکت داشته است.
نماینده دادستان به شرکت‌هایی که متهم به آنها تسهیلات داده است، اشاره کرد و گفت: شرکت شاملویی، شرکت سامان مدلل، شرکت هدایتی، امامی و شرکت منتسب به گروه فرزان از این موارد بوده است.
وی گفت: نظر به مراتب فوق او متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت در امانت است
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوم مانی رهبری، فرزند سیف‌الله، دیپلمه، بازداشت با صدور قرار بازداشت، از تاریخ ۲۵ تیر سال ۱۳۹۰ الی ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۳ رییس اعتبارات بانک سرمایه بوده و در اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکت‌ها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است. قهرمانی افزود: جزییات پرداختی متهم به شرکت‌های مدلل، شاملویی، گروه فرزان، رضوی و امامی بوده و نامبرده متهم به مشارکت عمده در اخلال اقتصادی ازطریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت است.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده شاملویی حکایت از نقش موثر متهم در این بزه دارد و آقای رهبری کاملا در جریان اتفاقات بوده و کمک می‌کرده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی فرزند رجبعلی، لیسانس، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه از تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۸۷ تا اول فروردین سال ۱۳۹۵ مدیرکل امور شعب بانک سرمایه بوده و در زمان مدیریت متهم سلمانی از طریق امضا‌های ۲۲ فقره شرکت در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک‌الوصول است. نامبرده در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده و به شرکت‌های مدلل، رضوی و گروه فرزان تسهیلات پرداخت کرده است.
قهرمانی گفت: محمد سلمانی متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۲۲ فقره بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی افزود: همچنین گزارش سازمان بازرسی حکایت از پرداخت ۶۰ میلیون تومان از شرکت آینده‌سازان فاطمی به آقای اعلایی دارد.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف چهارم سالار بایرامی خلج فرزند صالح، متأهل، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۱ تا اول فروردین سال ۱۳۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بوده و در ۲۸ فقره به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده و کلیه تسهیلات پرداختی او به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول است. او به مشارکت عمده در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ۲۸ فقره و تحصیل مال نامشروع متهم است.
وی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳ مرداد سال ۱۳۹۰، ۷۰ میلیون تومان از یکی از پرسنل سامان مدلل به حساب بایرامی خلج رییس وقت شعبه مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف پنجم غلامرضا شیانی فرزند عبدالله، آزاد با قرار وثیقه است که از تاریخ ۱۵ دی سال ۱۳۸۹ تا ۱۵ تیر سال ۱۳۹۵ رییس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و در اتلاف میزان یک‌هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از منابع بانک سرمایه نقش داشته و کلیه پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول است و در امضای اعطای تسهیلات به ۲۰ فقره از شرکت‌ها نقش داشته است. وی در ادامه گفت: غلامرضا شیانی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۲۰ فقره و به میزان یک‌هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی فرزند سید جواد فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه است که از تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۳ تا ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۶، مدیر اعتبارات بانک سرمایه بوده که در امضای مصوبات هفت فقره شرکت موجب اتلاف منابع بانک به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است که شرکت‌های مذکور مربوط به آقای جهانبانی، حاج محمد جواد و مدلل بوده و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۷ فقره و به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان است.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم رحیم قنبری وکیل رسمی دادگستری آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۱ تا ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۳ سرپرست اداره حقوقی و عضو کمیته اعتباری بوده است که در امضای اعطای تسهیلات به ۱۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده و در مقاطعی همکاری موثری با ضابطان جهت افشای پشت پرده فساد در بانک سرمایه داشته و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۱۴ فقره و به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قهرمانی در ادامه گفت: متهمه ردیف هشتم خانم پری یدیسار فاقد سابقه کیفری موثر، آزاد با تودیع وثیقه است که از تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۲ شهریور سال ۱۳۹۳، مسئول شعبه فرمان بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات به ۹ فقره از شرکت‌ها به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به شرکت‌های آقای هدایتی و شاملویی نقش داشته است. وی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۹ فقره و به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. نماینده دادستان افزود: متهم ردیف نهم احمد کولیوند فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۳ تا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ مسئول شعبه سید جمال بوده و در امضای اعطای تسهیلات به ۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است که شامل شرکت‌های جهانبانی میشود و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۴ فقره و به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی گفت: متهم ردیف دهم مجید زاهدی فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت است که از تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۹۳ تا تاریخ اول فروردین سال ۱۳۹۵ رییس اداره حوزه مدیریت بوده که توسط آقایان امامی و غندالی با تعریف ماموریت‌های خاصی وارد بانک سرمایه میشود و در امضای اعطای تسهیلات به ۷ فقره از شرکت‌ها در اتلاف منابع بانکی به میزان ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته که تمامی پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول بوده است.
وی افزود: متهم در راستای ارایه خدمات به آقای امامی دو خودروی «بی‌ام‌و» و «سراتو» دریافت می‌کند و مهره مورد اعتماد عوامل اصلی فساد بوده است و شرکت‌های مربوط به وی که در اعطای تسهیلات به آنها نقش داشته مربوط به آقای حاج محمد جواد و گروه فرزان بوده است و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تعداد ۷ فقره خیانت در امانت و تحصیل مال و دو خودروی «بی‌ام‌و» و «سراتو» است. همچنین آقایان احسان الله یار محمد و حمیدرضا شیرخواه که از نزدیکان آقای امامی هستند به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای وی تودیع وثیقه می‌کنند.
قهرمانی یبان کرد: متهم ردیف یازدهم حمیدرضا فاروقی فاقد سابقه کیفری از تاریخ ۲۴ تیر سال ۱۳۹۴ تا ۵ اسفند سال ۱۳۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات تسهیلات ۶ فقره از شرکت‌ها نقش داشته که منجر به اتلاف ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از منابع بانکی شده و کلیه پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول بوده است. نماینده دادستان با بیان اینکه متهم فاروقی در پرداخت تسهیلات به گروه فرزان و حاج محمد جواد نقش داشته است، گفت: وی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ نفر دیگر مانده‌اند، ادامه قرائت کیفرخواست به جلسه بعد موکول شود و جلسه بعد شنبه هفته آینده ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش میزان، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده؛ همان شبکه فسادی که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد، گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارد. بخشی از این افراد یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند. قهرمانی با اشاره به دفاعیات وکیل متهم احمدی در دفاع از موکل خود گفت: در دفاع از موکل خود فرمودید که موکل فاقد سمت اجرایی بوده و اجراییات ر ا به مدیرعامل تفویض کرده بود، اما بحث این است که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است و میلیارد‌ها تومان اموال مردم را امضا زدند. ان‌پی‌ال بانک سرمایه ۹۴ درصد است. به عبارتی از صددرصد پرداختی بانک سرمایه به افراد ۹۴ درصد برنگشته که این‌ها ناشی از همین امضاست و صرفا ۶ درصد آن برگشته است. اگر موکل شما اثبات کند فریب خورده بحث دیگری است.
نماینده دادستان در ادامه، کیفرخواست سوم در این پرونده را قرائت کرد و با اشاره به مشخصات متهمان و ادله انتسابی به آنها گفت: شهاب‌الدین حسامی فرزند برهان‌الدین بازنشسته بانک، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۱ تا سال ۹۴ رییس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده که پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار شد و در اعطای ۳۶ فقره در اتلاف از اموال بانک، مشارکت داشته است.
نماینده دادستان به شرکت‌هایی که متهم به آنها تسهیلات داده است، اشاره کرد و گفت: شرکت شاملویی، شرکت سامان مدلل، شرکت هدایتی، امامی و شرکت منتسب به گروه فرزان از این موارد بوده است.
وی گفت: نظر به مراتب فوق او متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت در امانت است
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف دوم مانی رهبری، فرزند سیف‌الله، دیپلمه، بازداشت با صدور قرار بازداشت، از تاریخ ۲۵ تیر سال ۱۳۹۰ الی ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۳ رییس اعتبارات بانک سرمایه بوده و در اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکت‌ها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است. قهرمانی افزود: جزییات پرداختی متهم به شرکت‌های مدلل، شاملویی، گروه فرزان، رضوی و امامی بوده و نامبرده متهم به مشارکت عمده در اخلال اقتصادی ازطریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت است.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده شاملویی حکایت از نقش موثر متهم در این بزه دارد و آقای رهبری کاملا در جریان اتفاقات بوده و کمک می‌کرده است.
وی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی فرزند رجبعلی، لیسانس، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه از تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۸۷ تا اول فروردین سال ۱۳۹۵ مدیرکل امور شعب بانک سرمایه بوده و در زمان مدیریت متهم سلمانی از طریق امضا‌های ۲۲ فقره شرکت در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک‌الوصول است. نامبرده در ازای خدمات به شرکت آقای رضوی ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده و به شرکت‌های مدلل، رضوی و گروه فرزان تسهیلات پرداخت کرده است.
قهرمانی گفت: محمد سلمانی متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۲۲ فقره بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی افزود: همچنین گزارش سازمان بازرسی حکایت از پرداخت ۶۰ میلیون تومان از شرکت آینده‌سازان فاطمی به آقای اعلایی دارد.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف چهارم سالار بایرامی خلج فرزند صالح، متأهل، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۱ تا اول فروردین سال ۱۳۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بوده و در ۲۸ فقره به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده و کلیه تسهیلات پرداختی او به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول است. او به مشارکت عمده در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ۲۸ فقره و تحصیل مال نامشروع متهم است.
وی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳ مرداد سال ۱۳۹۰، ۷۰ میلیون تومان از یکی از پرسنل سامان مدلل به حساب بایرامی خلج رییس وقت شعبه مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم ردیف پنجم غلامرضا شیانی فرزند عبدالله، آزاد با قرار وثیقه است که از تاریخ ۱۵ دی سال ۱۳۸۹ تا ۱۵ تیر سال ۱۳۹۵ رییس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و در اتلاف میزان یک‌هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از منابع بانک سرمایه نقش داشته و کلیه پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول است و در امضای اعطای تسهیلات به ۲۰ فقره از شرکت‌ها نقش داشته است. وی در ادامه گفت: غلامرضا شیانی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۲۰ فقره و به میزان یک‌هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی فرزند سید جواد فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه است که از تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۳ تا ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۶، مدیر اعتبارات بانک سرمایه بوده که در امضای مصوبات هفت فقره شرکت موجب اتلاف منابع بانک به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است که شرکت‌های مذکور مربوط به آقای جهانبانی، حاج محمد جواد و مدلل بوده و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۷ فقره و به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان است.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم رحیم قنبری وکیل رسمی دادگستری آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۱ تا ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۳ سرپرست اداره حقوقی و عضو کمیته اعتباری بوده است که در امضای اعطای تسهیلات به ۱۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده و در مقاطعی همکاری موثری با ضابطان جهت افشای پشت پرده فساد در بانک سرمایه داشته و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۱۴ فقره و به میزان ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قهرمانی در ادامه گفت: متهمه ردیف هشتم خانم پری یدیسار فاقد سابقه کیفری موثر، آزاد با تودیع وثیقه است که از تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۲ شهریور سال ۱۳۹۳، مسئول شعبه فرمان بوده و در امضای مصوبات ناظر بر پرداخت تسهیلات به ۹ فقره از شرکت‌ها به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به شرکت‌های آقای هدایتی و شاملویی نقش داشته است. وی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۹ فقره و به میزان ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. نماینده دادستان افزود: متهم ردیف نهم احمد کولیوند فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه که از تاریخ اول مهر سال ۱۳۹۳ تا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ مسئول شعبه سید جمال بوده و در امضای اعطای تسهیلات به ۴ فقره از شرکت‌ها نقش داشته و سبب اتلاف منابع بانک به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است که شامل شرکت‌های جهانبانی میشود و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و خیانت در امانت به تعداد ۴ فقره و به میزان ۵۰۳ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
قهرمانی گفت: متهم ردیف دهم مجید زاهدی فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت است که از تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۹۳ تا تاریخ اول فروردین سال ۱۳۹۵ رییس اداره حوزه مدیریت بوده که توسط آقایان امامی و غندالی با تعریف ماموریت‌های خاصی وارد بانک سرمایه میشود و در امضای اعطای تسهیلات به ۷ فقره از شرکت‌ها در اتلاف منابع بانکی به میزان ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته که تمامی پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول بوده است.
وی افزود: متهم در راستای ارایه خدمات به آقای امامی دو خودروی «بی‌ام‌و» و «سراتو» دریافت می‌کند و مهره مورد اعتماد عوامل اصلی فساد بوده است و شرکت‌های مربوط به وی که در اعطای تسهیلات به آنها نقش داشته مربوط به آقای حاج محمد جواد و گروه فرزان بوده است و متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تعداد ۷ فقره خیانت در امانت و تحصیل مال و دو خودروی «بی‌ام‌و» و «سراتو» است. همچنین آقایان احسان الله یار محمد و حمیدرضا شیرخواه که از نزدیکان آقای امامی هستند به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای وی تودیع وثیقه می‌کنند.
قهرمانی یبان کرد: متهم ردیف یازدهم حمیدرضا فاروقی فاقد سابقه کیفری از تاریخ ۲۴ تیر سال ۱۳۹۴ تا ۵ اسفند سال ۱۳۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و در امضای مصوبات تسهیلات ۶ فقره از شرکت‌ها نقش داشته که منجر به اتلاف ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از منابع بانکی شده و کلیه پرداخت‌ها مشکوک‌الوصول بوده است. نماینده دادستان با بیان اینکه متهم فاروقی در پرداخت تسهیلات به گروه فرزان و حاج محمد جواد نقش داشته است، گفت: وی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ نفر دیگر مانده‌اند، ادامه قرائت کیفرخواست به جلسه بعد موکول شود و جلسه بعد شنبه هفته آینده ۲۹ تیرماه برگزار خواهد شد.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟ 
داشتن عکس دختری در گوشی چه جرمی دارد