سامانه نهاب و سامانه سیاح و کد شهاب و سامانه سحاب
سامانه سیاح یکی از سامانه هایی است که بانک مرکزی برای نظارت بر حساب‌های مشتریان و کنترل تراکنش های بانکی ایجاد کرده است. این...
پولشویی
چه زمانی یک تراکنش مالی «پولشویی» محسوب می‌شود؟
صرف مشاهده نشدن بخشی از انتقالات مالی در تراکنش‌های بانکی، به‌تنهایی برای اثبات جرم پولشویی کافی نیست؛ زیرا بخشی از معاملات و جابه‌جایی وجوه...
محکومیت متهمان به حبس طویل‌المدت و پرداخت جزای نقدی
رأی دادگاه متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای ارز در استان خراسان رضوی صادر شد و بر این اساس متهمان به حبس...
به گزارش خبرگزاری میزان یکی از شایع ترین موضوعات در مجموع پرونده های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چک های...
جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و...